宏达高科:关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的公告

司董事长沈国甫先生兼任被担保方宏达小贷公司董事长,公司副董事长沈珺先生兼任宏达小贷公司董事,因此本次担保事项属于关联担保,相关董事需要回避表决。根据《公司章程》《公司对外担保制度》的规定,本次审议事项经独立董事事前认可,并经董事会审议通过后,需提交公司 2017年度股东大会审批。

宏达小贷公司自成立以来,经营状况良好,风险控制能力和盈利能力不断增强。同时,通过不断完善中小企业和“三农”金融服务功能,及时满足了区域内众多中小企业和“三农”日益增长的经营资金需求,有效促进了中小企业和“三农”的健康稳定发展。宏达小贷公司近二年及一期的主要财务数据如下:

79619567.58 75143694.17 82716091.14注:宏达小贷公司 2015 年财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告编号为天健审〔2016〕231 号。2016 年财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告编号为天健审〔2017〕1535 号。2017 年财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告编号为天健审〔2018〕786 号

本金所发生的利息(含法定利息、约定利息、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

主债权期间为自本议案经公司股东大会通过之日起一年,保证方式为连带责任保证。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年,在该保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。具体担保事项以正式签署的担保协议为准。

宏达小贷公司资产规模大,变现能力强,资信良好,经营管理和风险控制制度健全,不良贷款风险控制较好,近二年来不良贷款率控制在较低水平,完全有能力偿还未来到期债务。公司对宏达小贷公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险,不会损害上市公司的利益,也不会影响上市公司的独立性。

为宏达小贷公司提供担保期间,公司将定期取得并审阅宏达小贷公司的财务报告,由公司财务部负责对宏达小贷公司进行担保事项的后续管理工作,公司指派内审部负责对宏达小贷公司的经营情况进行审计监督;公司还要求宏达小贷公司在发生可能对公司担保带来重大安全隐患事项时,及时书面通知公司,并采取措施避免损失发生或者扩大,以确保公司的资金和利益安全。

3、反担保情况经宏达小贷公司 2015 年第一次股东大会审议通过如下决议:“宏达小贷公司对外融资时,由宏达高科提供担保。其余股东同意为宏达高科提供反担保。若其他股东为公司融资担保时,亦按照上述办法办理。”,经调查,反担保的提供方均具有实际承担能力,因此本次担保事项符合上市公司对外担保需要对方提供反担保的规定。

达小贷公司 2017 年度最高为 10000 万元的银行融资提供连带责任保证的担保事项。截至 2017 年 12 月 31 日,实际发生担保余额为 10000 万元,未发生逾期未归还事项。

2、本次担保事项有利于推动宏达小贷公司的快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,有助于实现公司的财务性投资目的,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次担保事项由宏达小贷公司其他相关股东提供反担保,符合上市公司对外担保需要对方提供反担保的规定。

七、监事会意见公司第六届监事会第六次会议审议并通过了《关于为参股公司宏达小贷公司提供关联担保的议案》。经核查,监事会认为公司此次对宏达小贷公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险,且有助于实现公司的财务性投资目的,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次为参股公司宏达小贷公司最高为 11000 万元的银行融资提供连带责任保证的担保事项。

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